PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşekkülü

2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması

4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 – Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket’in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

6 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

7 – Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2023 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

8 – Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi

9 – Bağımsız Denetçinin seçimi

10 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması

11 – 2023 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması

12 – 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi

13 – Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve Geri Alım İşlemleri özetinin onaya sunulması

14 – Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. Maddesinin tadil metninin, müzakeresi ve onaya sunulması

15 – 2023 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

16 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi

17 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

18 – Dilek ve temenniler

Şirket’in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin, 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00’da gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konular ve gerekli bilgiler ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur.